| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층다이아몬드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 제23기 감사보고 (2) 제23기 영업보고 (3) 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2021.4.1.~2022.3.31.) 재무제표 승인의 건 * 현금배당(예정) : 보통주 주당 700원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 기동호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김은섭 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 안노영 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사내이사 김홍관 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사내이사 도태호 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 손동희 선임의 건 - 제3-8호 의안 : 사외이사 이상환 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 박임출 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사 유운성 선임의 건 (주주제안) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기동호 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 13.01-현재 코리아에셋투자증권 대표이사-사장 00.12-12.08 부국증권 부사장 (IB부문 대표) 94.04-00.12 하나은행 지점장 90.01-94.04 동화은행 86.02-90.01 한일은행 86.02 한국외국어대학교 무역학과卒 |
| 김은섭 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 17.6-현재 코리아에셋투자증권 대표이사 부사장 15.10-17.5 더케이파트너스 13.1-15.9 코리아에셋투자증권 부사장 00.4-12.3 부국증권 금융투자부 상무 92.1-99.9 하나은행 자금부 87.2 세종대학교 회계학과 卒 |
| 안노영 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 13.04-현재 코리아에셋투자증권 부사장(헤지펀드부문장) 10.04-13.03 아이엠투자증권 전무 08.07-10.03 한국SC증권 전무 04.04-08.07 리딩투자증권 전무 00.04-04.03 부국증권 이사 99.09-00.03 신한증권 팀장 89.12-99.09 국민은행 86.08 한국외국어대학교 대학원 독일어학과卒 |
| 김정호 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 16.1-현재 코리아에셋투자증권 부사장(채권부문장) 05.4-15.12 부국증권 채권본부장 04.1-05.03 우리증권 이사 00.1-03.05 서울증권 79.3-99.12 외환은행 87.2 성균관대학교 경영학과卒 |
| 김홍관 | 1965-07 | 2 | 재선임 | 13.02-현재 코리아에셋투자증권 전무(IB1부문장) 93.09-12.01 하나은행 91.02 연세대학교 대학원 경영학과 卒 |
| 도태호 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 13.01-현재 코리아에셋투자증권 전무(전략기획부문장) 00.12-12.09 부국증권 상무 93.09-00.12 하나은행 90.02 서울대학교 국제경제학과 卒 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동희 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | 16.04-20.12 조이크레디트 대표 15.08-16.03 머니투데이기업가정신 연구위원 85.03-15.03 한국은행 (런던사무소, 금융시장국, 국제국, 기획국, 강릉본부장, 금융 감독원 거시감독국 등) 85.02 고려대학교 경제학과卒 |
해당사항 없음 |
| 이상환 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 88.03-현재 김·장 법률사무소변호사 06-08 재경부 금융발전심의회 자문위원 93 미국 뉴욕 Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton 법률사무소 90 일본 Matsuo&Kosugi 법률사무소 82 서울대학교 법과대학卒 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박임출 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현재 법무법인 린 고문 가천대 법과대학 겸임교수 한국증권법학회 부회장 15.03-’17.02 한국예탁결제원 전무 89.01-15.03 금융감독원 (조사국장,법무실장,검사부국장) 03.09 성균관대학교 법과대학원 卒 |
| 유운성 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 16.02- 풍인무역 상무 12.04-16.02 효성 재무본부 부장 07.04-12.04 효성터키 부장 92.02 한양대학교 경영학과卒 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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