| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로27길 12 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 의안 : 이영규 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김성철 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 박용배 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 민정기 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 現)웰크론그룹 회장 |
| 김성철 | 1969-06 | 3 | 재선임 |
前)효성
現)웰크론 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용배 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 前)코오롱상사 | - |
| 민정기 | 1959-03 | 1 | 신규선임 |
前)신한금융지주 부사장
現)신한BNP파리바자산운용 사장 |
- 신한BNP파리바자산운용 대표이사 |