| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,525 | - 매출액 | 104,293 | |
| - 부채총계 | 65,435 | - 영업이익 | 5,766 | ||
| - 자본금 | 12,862 | - 당기순이익 | 3,135 | ||
| - 자본총계 | 67,090 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,679 | - 매출액 | 394,767 | |
| - 부채총계 | 205,785 | - 영업이익 | 10,101 | ||
| - 자본금 | 12,862 | - 당기순이익 | 6,474 | ||
| - 자본총계 | 139,894 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제 27 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건
- 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 개정의 건 - 의결정족수 미달로 부결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1의안: 이영규 사내이사 선임 제3-2의안: 김성철 사내이사 선임 제3-3의안: 박용배 사외이사 선임 제3-4의안: 민정기 사외이사 선임 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-27 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 現)웰크론그룹 회장 |
| 김성철 | 1969-06 | 3 | 재선임 |
前)효성
現)웰크론 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용배 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 前)코오롱상사 | - |
| 민정기 | 1959-03 | 1 | 신규선임 |
前)신한금융지주 부사장
現)신한BNP파리바자산운용 사장 |
- 신한BNP파리바자산운용 대표이사 |