| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로27길 12 본사 지하1층식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안: 제28기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 의안: 신정재 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 정성식 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 민정기 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 김용상 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 송영섭 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 |
現) 웰크론 사장
現) 웰크론헬스케어 사장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 재선임 |
前) 금강화섬 근무
現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정기 | 1959-03 | 1 | 재선임 |
前) 신한금융지주 부사장
前) 신한BNP파리바자산운용 사장 現) 웰크론 사외이사 |
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| 김용상 | 1964-07 | 1 | 신규선임 |
前) 한국거래소 부서장
現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 엔에이치스팩15호 감사 |
엔에이치스팩 15호 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
現) 웰크론 감사
現) 웰크론한텍 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
- 플라스틱 제품 제조업 - 금속 가공제품 제조업 - 자동차용 신품 부품 제조업 - 선박 구성 부분품 제조업 - 항공기용 부품 제조업 - 화장품 제조업 - 화장품 책임판매업 - 맞춤형 화장품 판매업 - 의료용 기기 제조업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |