| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,203 | - 매출액 | 102,379 | |
| - 부채총계 | 59,864 | - 영업이익 | 6,904 | ||
| - 자본금 | 13,995 | - 당기순이익 | -6,207 | ||
| - 자본총계 | 67,339 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 273,715 | - 매출액 | 391,915 | |
| - 부채총계 | 165,058 | - 영업이익 | 2,837 | ||
| - 자본금 | 13,995 | - 당기순이익 | -23,907 | ||
| - 자본총계 | 108,657 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제28 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건
- 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1의안: 신정재 사내이사 선임 제3-2의안: 정성식 사내이사 선임 제3-3의안: 민정기 사외이사 선임 제3-4의안: 김용상 사외이사 선임 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 송영섭 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-21 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 |
現) 웰크론 사장
現) 웰크론헬스케어 사장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 재선임 |
前) 금강화섬
現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정기 | 1959-03 | 1 | 재선임 |
前) 신한금융지주 부사장
前) 신한BNP파리바자산운용 사장 現) 웰크론 사외이사 |
- |
| 김용상 | 1964-07 | 1 | 신규선임 |
前) 한국거래소 부서장
現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 엔에이치스팩15호 감사 |
엔에이치스팩 15호 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
現) 웰크론 감사
現) 웰크론한텍 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
- 플라스틱 제품 제조업 - 금속 가공제품 제조업 - 자동차용 신품 부품 제조업 - 선박 구성 부분품 제조업 - 항공기용 부품 제조업 - 화장품 제조업 - 화장품 책임판매업 - 맞춤형 화장품 판매업 - 의료용 기기 제조업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |