| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로27길 12 본사 지하1층식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제29기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3 호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1 호 의안 : 이훈규 사내이사 신규선임의 건 제3-2 호 의안 : 민정기 사외이사 재선임의 건 제3-3 호 의안 : 김용상 사외이사 재선임의 건 제4 호 의안 : 전동수 상근감사 신규선임의 건 제5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈규 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 前) 웰크론강원 경영지원본부장 現) 웰크론 미래전략본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정기 | 1959-03 | 1 | 재선임 | 前) 신한금융지주 부사장 前) 신한BNP파리바자산운용 사장 現) 웰크론 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용상 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 前) 한국거래소 부서장 前) 엔에이치스팩15호 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 웰크론 사외이사 |
법무법인 태평양 전문위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동수 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 에이치씨엔씨 이사 現) DtoD 이사 現) PSA korea 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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