주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
	시간	오전9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로27길 12 본사 지하1층 식당
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 1주당 배당금 50원 제2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3 호 의안 : 사내이사(2명), 사외이사(2명), 감사(1명)선임    제3-1 호 의안 : 이영규 사내이사 재선임의 건    제3-2 호 의안 : 김성철 사내이사 재선임의 건    제3-3 호 의안 : 김용상 사외이사 재선임의 건    제3-4 호 의안 : 민정기 사외이사 재선임의 건 제4 호 의안 : 전동수 상근감사 신규선임의 건 제5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고    전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한은    2022년 2월 28일 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영규	1959-11	3	재선임	現)(주)웰크론 대표이사 現)(주)웰크론한텍 대표이사
김성철	1969-06	3	재선임	前)효성T&C 現)(주)웰크론 해외사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용상	1964-07	2	재선임	前) 한국거래소 부서장   前) 엔에이치스팩15호 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사 現) 웰크론 사외이사	엔에이치기업인수목적23호(주) 감사
민정기	1959-03	2	재선임	前) 신한금융지주 부사장 前) 신한BNP파리바자산운용 사장 現) 웰크론 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전동수	1950-03	3	신규선임	상근	前) 에이치씨엔씨 이사 現) DtoD 이사 現) PSA korea 이사