| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 마로니에 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) - 감사 후보 박명환 4) 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 승인의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회 장소 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명환 | 1955-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 現 (주)셀리드 감사 - 現 엔젤코리아 대표 - 現 앰보연구소 소장 - 前 (재)경기바이오센터 총괄 본부장 - 前 ㈜대웅제약 연구소장 - 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사 |