| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,086,463,597 | - 매출액 | 4,165,091,858 | |
| - 부채총계 | 24,883,365,624 | - 영업이익 | -11,980,498,848 | ||
| - 자본금 | 10,551,488,500 | - 당기순이익 | -12,259,048,237 | ||
| - 자본총계 | 51,203,097,973 | *주당순이익(원) | -743 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안: 제19기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 감사 박명환 재선임의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 코스닥시장에 상장한 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 1항과 상법시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등) 1항 1호, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 사외이사 선임의무가 없는 법인에 해당됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명환 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사 - ㈜대웅제약 연구소장 - (재)경기바이오센터 총괄 본부장 - (現) 앰보연구소 소장 - (現) 엔젤코리아 대표 - (現) ㈜셀리드 감사 |