| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 목련 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업보고, 2) 감사보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제20기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 정관 제31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 정관 제34조 "이사의 수" 변경의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 정관 제38조 "이사의 의무" 일부 변경의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 정관 제39조의2 "이사의 책임감경" 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 강창율 재선임의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 사내이사 이성호 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 사외이사 곽의종 선임의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 박명환 선임의 건 | - |
| 제7호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제8호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창율 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)셀리드 대표이사 - 現 서울대학교 약학대학 명예교수 - 서울대학교 약학대학 정교수 - IDEC Pharmaceutical Corporation, La Jolla, California Scientist Ⅲ |
| 이성호 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)셀리드 경영지원실장 - (주)에스더블유헬스케어 경영총괄 사장 - (주)이원바이오텍 사업총괄 본부장 - (주)오상헬스케어 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽의종 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)GH 제조책임자 - (주)삼일제약 사장 - (주)파마킹 사장 - SK케미칼(주) 신약연구실장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명환 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사 - ㈜대웅제약 연구소장 - (재)경기바이오센터 총괄 본부장 - (現) 앰보연구소 소장 - (現) 엔젤코리아 대표 - (現) ㈜셀리드 감사 |