| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,869 | - 매출액 | 8,841 | |
| - 부채총계 | 36,662 | - 영업이익 | -11,343 | ||
| - 자본금 | 14,751 | - 당기순이익 | -12,069 | ||
| - 자본총계 | 74,206 | *주당순이익(원) | -474 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 : 재선임 1명, 신규선임 1명 - 사외이사 : 신규선임 1명 - 상근감사 : 신규선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 28.4 | 94.2 | 5.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 제 31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건 | 미결 | - | - | - | 의결 정족수(발행주식 총수의 1/3 이상) 부족 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 제 34조 "이사의 수" 변경의 건 | 미결 | - | - | - | 의결 정족수(발행주식 총수의 1/3 이상) 부족 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 제 38조 "이사의 의무" 일부 변경의 건 | 미결 | - | - | - | 의결 정족수(발행주식 총수의 1/3 이상) 부족 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 제 39조의2 "이사의 책임감경" 변경의 건 | 미결 | - | - | - | 의결 정족수(발행주식 총수의 1/3 이상) 부족 |
| 3 | 보통결의 | 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 26.4 | 87.4 | 12.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 강창율 재선임의 건 | 가결 | 26.9 | 89.2 | 10.8 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 이성호 선임의 건 | 가결 | 27.4 | 90.8 | 9.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 곽의종 선임의 건 | 가결 | 27.4 | 90.7 | 9.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 박명환 선임의 건 | 가결 | 20.5 | 86.3 | 13.7 | 상법 제542조의12 제8항에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의 |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 의결 정족수(발행주식 총수의 1/4 이상) 부족 상법 제368조 제3항에 의거 이해관계자의 의결권 행사 주식수 제외 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 88.2 | 11.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창율 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | - (現) ㈜셀리드 대표이사 - (現) 서울대학교 약학대학 명예교수 - IDEC Pharmaceutical Corporation,La Jolla, California Scientist Ⅲ - State University of New York atBuffalo 면역학 박사 |
| 이성호 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | - (現) ㈜셀리드 경영지원실장 - ㈜에스더블유헬스케어 경영총괄 사장 - ㈜이원바이오텍 사업총괄 본부장 - ㈜오상헬스케어 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽의종 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - (現) ㈜GH 제조책임자 - ㈜삼일제약 사장 - ㈜파마킹 사장 - ㈜SK케미칼 신약연구실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명환 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (現) 엔젤코리아 대표 - (現) 앰보연구소 소장 - (재)경기바이오센터 총괄 본부장 - ㈜대웅제약 연구소장 |