| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,599 | - 매출액 | 3,251 | |
| - 부채총계 | 4,871 | - 영업이익 | -393 | ||
| - 자본금 | 2,025 | - 당기순이익 | -851 | ||
| - 자본총계 | 11,728 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 강기석 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2 사내이사 김창호 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(오억원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(일억원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집 결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기석 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 |
- RMIT 마케팅
- 前 현대약품(주) 개발부 - 現 (주) 파마리서치프로덕트 부사장 |
| 김창호 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교대학원 생물공학박사
- 前 (주) CJ제일제당 - 現 (주) 파마리서치바이오 부사장 |