| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 사임당로 641-3 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건 제4호 의안 : 비상근감사 정천수 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(오억원) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(일억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상수 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 약학 - 前) (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前) (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前) (주) 파마엠디 대표이사 - 現) (주) 파마리서치프로덕트 이사회 의장 - 現) (주) 파마리서치바이오 이사회 의장 |
| 백승걸 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교대학원 유전공학 - 前) (주) 대웅제약 중앙연구소 - 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무 - 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정천수 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 법학 - 現) 법무법인 혜민 변호사 - 現) 파마리서치바이오 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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