| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,258 | - 매출액 | 6,310 | |
| - 부채총계 | 5,508 | - 영업이익 | 388 | ||
| - 자본금 | 2,025 | - 당기순이익 | 21 | ||
| - 자본총계 | 11,750 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 비상근감사 정천수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(오억원) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(일억원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상수 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 약학 - 前) (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前) (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前) (주) 파마엠디 대표이사 - 現) (주) 파마리서치프로덕트 이사회 의장 - 現) (주) 파마리서치바이오 이사회 의장 |
| 백승걸 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교대학원 유전공학 - 前) (주) 대웅제약 중앙연구소 - 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무 - 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정천수 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 법학 - 現) 법무법인 혜민 변호사 - 現) 파마리서치바이오 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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