| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 사임당로 641-3 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 원치엽 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 원치엽 주식매수선택권 부여의 건(보통주 일십만주) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(일십억원) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(일억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원치엽 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - Cornell University / Ph.D. Biomaterials - Roche / Pegylation Science & Drug Delivery / Sr. Principal Scientist - Johnson & Johnson / Advanced Technologies & Regenerative Medicine / Project Manager - Amneal Pharmaceticals / Transdermal Delivery / Associate Director - Aquestive Therapeutics / PharmFilm & Buccal Delivery / Sr. Manager - Allergan Aesthetics, an AbbVie company / Botulinum Toxin & Dermal Fillers Development / Associate Director - 파마리서치바이오 부사장(현재) |