| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,538 | - 매출액 | 26,092 | |
| - 부채총계 | 43,680 | - 영업이익 | 8,668 | ||
| - 자본금 | 2,032 | - 당기순이익 | 10,163 | ||
| - 자본총계 | 42,858 | *주당순이익(원) | 2,502 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 원치엽 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(일억원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원치엽 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - Cornell University / Ph.D. Biomaterials - Roche / Pegylation Science & Drug Delivery / Sr. Principal Scientist - Johnson & Johnson / Advanced Technologies & Regenerative Medicine / Project Manager - Amneal Pharmaceticals / Transdermal Delivery / Associate Director - Aquestive Therapeutics / PharmFilm & Buccal Delivery / Sr. Manager - Allergan Aesthetics, an AbbVie company / Botulinum Toxin & Dermal Fillers Development / Associate Director - 파마리서치바이오 대표이사 (현재) |