| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,552 | - 매출액 | 31,087 | |
| - 부채총계 | 46,930 | - 영업이익 | 13,733 | ||
| - 자본금 | 2,091 | - 당기순이익 | 12,329 | ||
| - 자본총계 | 57,622 | *주당순이익(원) | 2,989 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 58.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 김원용 선임의 건 | 가결 | 58.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김종홍 선임의 건 | 가결 | 58.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 비상근감사의 상근감사 전환의 건 | 가결 | 58.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 (일십억원) | 가결 | 57.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 (일억원) | 가결 | 58.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원용 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 수의학(학사) - 서울대학교 병원미생물학(석사) - 영국 Newcastle University 생명공학(박사) - 前 한국기술지주회사협회 회장 - 前 대한미생물학회 회장 - 前 대한미생물학회 이사장 - 現 교육부 산학연협력기술지주회사 설립인가 자문위원회 위원장 - 現 산업부 산업기술보호전문위원회 위원 - 現 (주)럭스바이옴 대표이 |
- (주)럭스바이옴 대표이사(23년 1월 10일 ~ 현재) |
| 김종홍 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 식품자원경제학 - 現 김종홍 세무회계 사무소 대표 - 現 국세청 국선세무대리인 - 現 국세청 민원조정위원 - 現 강릉시 지방세 심의위원 - 現 강릉시 공유재산 심의위원 |
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