| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,894 | - 매출액 | 34,274 | |
| - 부채총계 | 36,602 | - 영업이익 | 527 | ||
| - 자본금 | 4,809 | - 당기순이익 | 847 | ||
| - 자본총계 | 78,292 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,828 | - 매출액 | 63,086 | |
| - 부채총계 | 56,090 | - 영업이익 | 2,815 | ||
| - 자본금 | 4,809 | - 당기순이익 | 1,114 | ||
| - 자본총계 | 88,737 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 중임 - 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 의결권 행사) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 신수진 선임(중임)의 건(예선) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 상근감사 유주혁 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신수진 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | 前 ㈜에이프로젠케이아이씨 팀장 現 ㈜WM엔터테인먼트 감사 現 ㈜알비더블유 경영지원본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유주혁 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 케이엔에스홀딩스 기획관리본부 과장 前 ㈜바이콤 경영지원부 부장 現 ㈜우리넷 통합재무실 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 평생교육시설 운영 - 지식정보의 제공사업 - 교육훈련 및 연구용역사업 - 교육위탁 사업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |