| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,780 | - 매출액 | 38,867 | |
| - 부채총계 | 41,578 | - 영업이익 | 787 | ||
| - 자본금 | 14,394 | - 당기순이익 | -833 | ||
| - 자본총계 | 78,201 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,020 | - 매출액 | 91,434 | |
| - 부채총계 | 96,167 | - 영업이익 | -2,248 | ||
| - 자본금 | 14,394 | - 당기순이익 | -5,538 | ||
| - 자본총계 | 85,853 | *주당순이익(원) | -124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 -> 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 사외이사 신영빈 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영빈 | 1978-07 | 3 | 재선임 | (주)상지건설 사회공헌 팀장 (사)굿위드어스 이사 (주)알비더블유 사외이사 |
(사)굿위드어스 |