| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 장한로 20길 7, 1층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김진우 선임의 건(중임) 제2-2호의안: 사내이사 김도훈 선임의 건(중임) 제2-3호의안: 사외이사 성종현 선임의 건(신규) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제12기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. 2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진우 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 前 명지전문대 조교수 現 ㈜디에스피미디어 대표이사 現 ㈜알비더블유 공동대표이사 |
| 김도훈 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 前 ㈜와엔터테인먼트 대표이사 現 ㈜알비더블유 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성종현 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜컴투스 PD 前 원더피플 FM스튜디오 실장 現 ㈜컴투스 투자전략실 신사업전략팀 팀장 |
(주)마이뮤직테이스트 기타비상무이사 |