| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,669 | - 매출액 | 24,619 | |
| - 부채총계 | 60,212 | - 영업이익 | -4,953 | ||
| - 자본금 | 14,448 | - 당기순이익 | -5,082 | ||
| - 자본총계 | 71,457 | *주당순이익(원) | -178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,140 | - 매출액 | 62,519 | |
| - 부채총계 | 94,044 | - 영업이익 | -12,208 | ||
| - 자본금 | 14,448 | - 당기순이익 | -11,494 | ||
| - 자본총계 | 70,096 | *주당순이익(원) | -302 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 중임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) -> 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김진우 선임의 건(중임) -> 원안대로 가결 제2-2호의안: 사내이사 김도훈 선임의 건(중임) -> 원안대로 가결 제2-3호의안: 사외이사 성종현 선임의 건(신규) -> 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진우 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 前 명지전문대 조교수 現 ㈜디에스피미디어 대표이사 現 ㈜알비더블유 대표이사 |
| 김도훈 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 前 ㈜와엔터테인먼트 대표이사 現 ㈜알비더블유 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성종현 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜컴투스 PD 前 원더피플 FM스튜디오 실장 現 ㈜컴투스 투자전략실 신사업전략팀 팀장 |
㈜마이뮤직테이스트 기타비상무이사 |