| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층 (주)무진메디 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 (조영석) 재선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 (박지훈) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가 및 변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 현)서울성모병원 소화기내과 교수 전)의정부성모병원 임상분과장 전)Emory Univ. 교환교수 전)가톨릭대학교 내과학 박사 |
| 박지훈 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 현)(주)무진메디 경영관리본부장 전)JW홀딩스회계팀, 회계팀장 전)JW중외제약 회계팀, JW생명과학 관리팀장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) : 35 ~ 38항 추가 35. 의료기기 제조 및 판매업 36. 수출입업 37. 부동산개발업 및 매매·임대업 38. 전자상거래, 통신판매업 및 이와 관련된 부대사업 일체 |
사업영역확장 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 11.화장품 제조업 35. 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 36. 기타 각호에 부대하는 사업일체 |
11. 화장품 제조 및 판매업(도,소매업) 39. 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 40. 기타 각호에 부대하는 사업일체 |
11.화장품 제조 및 판매업(도,소매업)으로 변경 39~40.사업목적 추가로 인한 순연 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |