의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 무진메디 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 8일
권 유 자: 성 명: 주식회사 무진메디주 소: 경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층전화번호: 031-8027-6150
작 성 자: 성 명: 박경진부서 및 직위: 경영관리본부 재무회계 팀장/차장전화번호: 031-8027-6150

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 무진메디본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 13일미위탁제8기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 무진메디보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤태종최대주주/대표이사보통주2,700,00022.26최대주주/대표이사-박정화최대주주의특수관계인보통주80,8880.67최대주주의특수관계인-조영석등기임원보통주60,0000.49등기임원-김승욱최대주주의특수관계인보통주40,3500.33최대주주의특수관계인-박지훈등기임원보통주15,0000.12등기임원-김승규최대주주의특수관계인보통주11,2500.09최대주주의특수관계인-2,907,48823.96-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이경구보통주0직원직원-박경진보통주2,170직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제8기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소: 경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층 (주)무진메디 경영관리본부 (우편번호: 12939)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 3월 13일 ~ 2024년 3월 28일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3 월 28 일 오전 9 시경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층(주)무진메디 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 주주총회참석장, 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 주주총회참석장, 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 핵심 보유 기술 요약(가) 영업개황

당사는 전달체 제조 및 약물 개발 기술 기반 유전자, 단백질, Chemicals 약물의 LNP 탑재 고유 기술을 보유하고 있으며, 해당 치료제 등을 체내 특정 장기 및 세포로 전달하여 치료 효과를 나타낼 수 있는 나노 기술이 접목된 치료제 개발로 종양 및 난치성 질병을 극복할 수 있는 생물학적 제제를 연구 개발하는 기업으로, LNP CDMO, LNP소재 판매, 의약품 제조판매, 기술이전 등을 통한 사업화를 기본 비지니스 모델로 하고 있습니다.(나) 핵심 보유 기술 요약

바이오 소재 함유하는 지질나노입자(LNP) 전달체기술 치료용 유전자(mRNA등), 단백질, Chemicals 약물 등의 조성물을 지질나노입자(LNP)에 탑재할 수 있는 고유 기술을 보유하고 있으며, 이를 이용한 침투 효율을 극복, 안전하고 체내(in vivo) 전달 가능한 높은 치료 효율을 나타내는 전달체 기술입니다.
도포형 남성형탈모 치료제(HUTERA) 기존 남성형 탈모 치료제는 경구 투여로 인한 간독성, 성기능 장애 등 다양한 부작용이 보고되고 있으며. 이를 극복하는 방안으로 경구 투여가 아닌 도포형 남성 탈모 치료제입니다. 호르몬성 탈모의 요인인 효소의 발현을 억제하는 탈모 치료제를 효과적으로 모낭 세포에 전달하기 위한 LNP전달체를 활용하여 치료효과를 높이고 부작용을 최소화한 치료제입니다.
LNP소재개발 기존 화장품원료로 사용되던 세라마이드에 LNP기술을 접목한 세라마이드 LNP의 세포활성 및 사멸효과를 입증하였으며, 이를 이용한 기능성화장품 원료제조, 피부 의료기기를 개발하여 사업화를 추진중입니다. 또한 microbubble 기술을 통해 초음파 기기를 이용한 기능성 화장품을 제품화하였습니다.
나노 LNP-유전자 편집 기술 기반 대장암/췌장암 치료제

KRAS 또는 P53 유전자 변이에 의해 약물 저항성을 갖는 대장암/췌장암 환자에서 돌연변이 부분을 유전자 편집 기술을 통해 삭제하여 항암제 내성을 갖는 대장암/췌장암을 치료할 수 있도록 하는 유전자 편집 치료제 입니다.

(2) 회사 및 제품개발 현황

- 당사는 다양한 유전자 치료제, 단백질 치료제, Chemicals 치료제 등의 임상화에서 필수적이고 효능을 극대화할 수 있는 나노LNP 제조 및 생산 기술을 바탕으로 치료제 전달 효율을 극대화하여 약물의 한계점을 극복하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 나노LNP 전달체에 세포 타겟 기능을 추가하여 약물 내성을 갖는 암세포에 대응하여 효과적인 치료를 가능하게 한 대장암/췌장암 치료제 기술을 보유하고 있습니다. 이외에 나노LNP 전달체를 활용한 다양한 난치병 치료제 기술을 확보하였습니다. 당사는 자체 개발한 지질나노입자(LNP) 기술을 기반으로 다양한 분야에서 연구 개발을 진행하고 있으며, 이를 통해 의료 분야에서의 새로운 가능성을 모색하고 있습니다.- LNP와 마이크로버블 기술을 이용 피부침투 효율을 증가시키는 코스메틱 플랫폼을 구축하였으며, 여기에는 모발 성장 촉진을 위한 두피 에센스, 미백 및 주름 개선을 목적으로 한 스킨부스터, 그리고 에스테틱 전문 제품과 MD크림 등이 포함됩니다. - LNP-CDMO 사업에서는 mRNA를 보유한 기업 2곳과 계약을 체결하고 개발을 진행 중입니다. 또한, 추가 공동 개발을 희망하는 다수의 기업과의 협의도 계속되고 있으며, 개발 단계별로 연구용역 수익이 발생하고 있습니다.-도포형 탈모치료제는 애드파마와 협력하여 개발중 입니다. 양사는 임상 신청 준비를 진행 중이며, 비임상 단계는 무진메디가, 임상 단계는 애드파마가 담당하여 신속한 임상승인을 목표로 하고 있습니다. 또한, LNP를 활용한 단백질 개량신약 분야에서도 헌터증후군치료제에 대한 비임상 유효성 평가가 진행 중이며, 플랫폼 구축후 파브리병, 고셔병에 대해 확장 추진 예정입니다.-당사는 올해 mRNA의 LNP탑재 고유기술을 포함한 다양한 분야에서 여러 국가에 특허를 취득했습니다. 탈모 치료제 관련하여 미국, 일본, 호주, 베트남에 특허를 등록했으며, 유전자 편집 탈모 치료제는 미국, 중국, 홍콩에 추가로 특허를 등록했습니다. 또한, mRNA-LNP 기술에 대한 국내 특허를 취득하고, 세포 성장 및 사멸을 위한 C-LNP 기술에 대해서도 국내 특허를 확보했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 8(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 7(전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 무진메디 (단위 : 원 )
과 목 제 8(당)기 제 7(전)기
자산
I. 유동자산 3,367,258,411 121,757,894
(1) 당좌자산 3,367,258,411 121,757,894
현금및현금성자산 3,353,824,087 32,940,429
외상매출금 7,999,750 8,800,000
미수금 5,404,954 21,905,755
선급금 - 58,014,400
선급법인세 29,620 97,310
II. 비유동자산 12,158,144,188 7,301,954,656
(1) 투자자산 4,999,986,000 -
매도가능증권 4,999,986,000 -
(2) 유형자산 6,892,962,157 7,056,159,536
토지 1,661,172,664 1,661,172,664
건물 3,057,784,314 3,057,784,314
감가상각누계액 (191,111,506) (114,666,902)
공구와기구 1,444,463,786 1,311,263,786
감가상각누계액 (1,126,449,598) (876,808,046)
시설장치 374,185,000 374,185,000
감가상각누계액 (160,507,833) (85,670,833)
비품 167,612,845 167,612,845
감가상각누계액 (143,955,152) (123,344,565)
건설중인자산 1,809,767,637 1,684,631,273
(3) 무형자산 190,584,900 156,166,954
산업재산권 175,280,880 142,350,204
기타의 무형자산 15,304,020 13,816,750
(4) 기타비유동자산 74,611,131 89,628,166
보증금 20,822,000 25,822,000
장기선급금 53,789,131 63,806,166
자산총계 15,525,402,599 7,423,712,550
부채
I. 유동부채 4,881,453,106 3,039,184,160
단기차입금 1,500,000,000 2,720,000,000
유동성장기부채 3,000,000,000 -
미지급금 335,142,335 273,890,111
선수금 11,452,054 10,415,000
예수금 11,674,940 12,892,150
미지급비용 23,183,777 21,986,899
II. 비유동부채 420,513,605 3,299,889,585
장기차입금 100,000,000 3,000,000,000
퇴직급여충당부채 320,513,605 299,889,585
부채총계 5,301,966,711 6,339,073,745
I.자본금 6,064,770,500 4,319,168,000
보통주자본금 5,004,791,000 3,781,246,500
우선주자본금 1,059,979,500 537,921,500
Ⅱ. 자본잉여금 17,676,445,918 7,617,024,976
주식발행초과금 17,545,563,518 7,617,024,976
기타자본잉여금 130,882,400 -
Ⅲ. 자본조정 1,101,471,834 1,190,953,277
주식선택권 1,101,471,834 1,190,953,277
Ⅳ. 이익잉여금(결손금) (14,619,252,364) (12,042,507,448)
미처분이익영여금(결손금) (14,619,252,364) (12,042,507,448)
자 본 총 계 10,223,435,888 1,084,638,805
부 채 와 자 본 총 계 15,525,402,599 7,423,712,550

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서>

제 8(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 7(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 무진메디 (단위 : 원)
과 목 제 8(당)기 제 7(전)기
Ⅰ.매출액 140,037,500 20,000,000
용역수입 140,037,500 20,000,000
Ⅱ.매출원가 - -
Ⅲ.매출총이익 140,037,500 20,000,000
Ⅳ.판매비와관리비 2,544,558,621 2,919,414,324
급여 508,765,603 757,590,752
퇴직급여 35,801,875 76,009,748
주식보상비용 119,930,397 475,448,831
복리후생비 145,564,054 155,490,308
여비교통비 38,102,028 39,419,702
접대비 6,242,900 18,926,450
통신비 743,981 777,749
세금과공과 13,955,230 13,914,420
감가상각비 137,362,700 143,610,108
무형자산상각비 24,308,962 17,306,551
임차료 12,164,144 13,900,000
수선비 7,679,727 4,026,000
보험료 72,420 47,020
경상연구개발비 1,352,712,190 968,286,870
운반비 1,666,260 1,331,370
교육훈련비 330,000 35,598,441
도서인쇄비 - 228,000
회의비 3,269,900 2,953,340
소모품비 3,086,929 10,042,942
지급수수료 96,048,902 144,106,324
광고선전비 3,686,167 5,500,000
건물관리비 30,102,852 32,689,398
경조사비 2,961,400 2,210,000
Ⅴ.영업이익(손실) (2,404,521,121) (2,899,414,324)
Ⅵ.영업외수익 850,098 3,717,736
이자수익 218,097 691,561
잡이익 632,001 3,026,175
Ⅶ.영업외비용 173,073,893 132,170,057
이자비용 172,975,363 132,159,472
잡손실 98,530 10,585
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) (2,576,744,916) (3,027,866,645)
Ⅸ.법인세비용 - -
Ⅹ.당기순이익(손실) (2,576,744,916) (3,027,866,645)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<결손금처리계산서>

제8기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)
제7기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)
주식회사 무진메디 (단위 : 원)
과 목 제 8(당)기 제 7(전)기
미처리결손금 (14,619,252,364) (12,042,507,448)
전기이월미처리결손금 (12,042,507,448) (9,014,640,803)
당기순손실 (2,576,744,916) (3,027,866,645)
차기이월미처리결손금 (14,619,252,364) (12,042,507,448)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
조영석 1968.04.03 - - - 이사회
박지훈 1976.04.08 - - - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
조영석 서울성모병원 소화기내과 교수 2015년~현재 서울성모병원 소화기내과 교수 -
2013년~2015년 의정부성모병원 임상분과장
2007년~2008년 Emory Univ. 교환교수
2003년~2006년 가톨릭대학교 내과학 박사
박지훈 (주)무진메디 재무이사 2020년~현재 (주)무진메디 재무이사 단기차입금
2011년~2020년 JW홀딩스 회계팀
2006년~2010년 JW생명과학 관리팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
조영석 없음 없음 없음
박지훈 없음 없음 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-조영석: 현재 서울성모병원 소화기내과 교수로서 높은 수준의 의학전문지식을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 회사가 목표로 하는 유전자 편집 치료제 개발에 기여 할 것으로 판된되어 추천하였습니다.-박지훈: 동종 업계 오랜 근무경력과 폭넓은 경험으로 전문성을 보유하였고 이를 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서 확인서(조영석).jpg 확인서(조영석)

확인서(박지훈).jpg 확인서(박지훈)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액 500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 0 )
실제 지급된 보수총액 180백만원
최고한도액 500백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 50백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 15백만원
최고한도액 50백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~10. (생략)

11. 화장품 제조업

12.~34. (생략)35. 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업36. 기타 각호에 부대하는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~10. (좌동)

11. 화장품 제조 및 판매업(도,소매업)

12.~34. (좌동)

35. 의료기기 제조 및 판매업36. 수출입업37. 부동산개발업 및 매매·임대업38. 전자상거래, 통신판매업 및 이와 관련된 부대사업 일체

39. 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업

40. 기타 각호에 부대하는 사업일체

 사업목적 추가 및 변경

부 칙

<신설>

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 제8기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일)부터 시행한다.

 부칙 신설

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음