| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,525 | - 매출액 | 140 | |
| - 부채총계 | 5,302 | - 영업이익 | -2,405 | ||
| - 자본금 | 6,065 | - 당기순이익 | -2,577 | ||
| - 자본총계 | 10,223 | *주당순이익(원) | -298 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 ▶참석주주 만장일치로 승인 제2호 의안 : 사내이사(조영석)재선임의 건 ▶참석주주 만장일치로 승인 제3호 의안 : 사내이사(박지훈)재선임의 건 ▶참석주주 만장일치로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원) ▶참석주주 만장일치로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) ▶참석주주 만장일치로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가 및 변경) ▶참석주주 만장일치로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 현)서울성모병원 소화기내과 교수 전)의정부성모병원 임상분과장 전)Emory Univ. 교환교수 전)가톨릭대학교 내과학 박사 |
| 박지훈 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 현)(주)무진메디 경영관리본부장 전)JW홀딩스회계팀, 회계팀장 전)JW중외제약 회계팀, JW생명과학 관리팀장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) : 35 ~ 38항 추가 35. 의료기기 제조 및 판매업 36. 수출입업 37. 부동산개발업 및 매매·임대업 38. 전자상거래, 통신판매업 및 이와 관련된 부대사업 일체 |
사업영역확장 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 11.화장품 제조업 35. 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 36. 기타 각호에 부대하는 사업일체 |
11. 화장품 제조 및 판매업(도,소매업) 39. 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 40. 기타 각호에 부대하는 사업일체 |
11.화장품 제조 및 판매업(도,소매업)으로 변경 39~40.사업목적 추가로 인한 순연 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |