가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허창훈 | 1969.06.04 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허창훈 | 분당서울대학교병원 피부과 교수 | 2017년~현재 |
현)분당서울대학교병원 피부과 교수 분당서울대학교병원 피부과장 |
- |
| 2012년~2017년 | 분당서울대학교병원 부교수 | |||
| 2004년~2012년 | 분당서울대학교병원 조교수서울대학교 의과대학원 의학박사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 분당서울대학교병원 피부과 교수이자, 동 병원 피부과장으로서 임상 및 연구를 선도하며, 탈모·피부재생·레이저 치료 등 피부과학 전반에 대한 폭넓은 전문성과 국제적 네트워크를 보유하고 있습니다. 다수의 임상연구와 학술 활동을 통해 의학적 근거 기반의 제품 개발과 임상 전략 수립에 기여해왔으며, 대한피부외과학회·대한피부레이저학회 회장 등 주요 학회에서 리더십을 입증하였습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 피부·모발 관련 파이프라인의 임상 적용성과 대외 신뢰도 제고에 기여할 적임자로 판단되어 이사회에서 기타비상무이사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
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가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
상법 및 당사의 정관에 따라 회사의 경영 또는 기술혁신 등에 기여하여 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원을 대상으로, 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 허창훈 | 등기임원(예정) | 기타비상무이사(예정) | 보통주 | 100,000 |
| 조영석 | 등기임원 | 사내이사 | 보통주 | 40,000 |
| 박지훈 | 등기임원 | 경영관리본부장 | 보통주 | 100,000 |
| 김진현 | 미등기임원 | 개발담당 이사 | 보통주 | 100,000 |
| 주○○외 7명 | 직원 | 책임연구원 외 | 보통주 | 370,000 |
| 총( 12 )명 | 총( 710,000 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 710,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
(1)행사가격 : 2,330원(2)행사기간 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며, 코스닥 상장일 1년 이후로부터 2032년 11월 21일 이내에 행사 |
- |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 교부 주식 수량 및 행사가격은 무상증자, 주식배당 및 합병 등에 의해 증가 혹은 감소함.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 12,135,237 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 1,820,285 | 1,460,285 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 2018.09.05 | 8 | 보통주 | 390,000 | 210,000 | 180,000 | - |
| 2019년 | 2019.07.10 | 4 | 보통주 | 150,000 | 18,000 | 132,000 | - |
| 2020년 | 2020.09.01 | 2 | 보통주 | 140,000 | - | 140,000 | - |
| 2020년 | 2020.11.19 | 2 | 보통주 | 130,000 | - | - | 130,000 |
| 2021년 | 2021.09.01 | 4 | 보통주 | 260,000 | - | 30,000 | 230,000 |
| 계 | 총(20)명 | 총(1,070,000)주 | 총(228,000)주 | 총(482,000)주 | 총(360,000)주 |
*주1) 상기 부여가능주식수는 당사 정관 제11조에 따라 발행주식총수의 100분의 15 범위로 산정하였습니다.
※ 기타 참고사항
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