| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,650 | - 매출액 | 1,410 | |
| - 부채총계 | 7,114 | - 영업이익 | -1,584 | ||
| - 자본금 | 6,068 | - 당기순이익 | -1,475 | ||
| - 자본총계 | 2,536 | *주당순이익(원) | -157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임결과보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집 결의 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제10기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 사내이사 (윤태종) 재선임의 건 | 가결 | 55.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사 (정창호) 재선임의 건 | 가결 | 45.0 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) | 가결 | 33.2 | 100 | 0 | ※상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) | 가결 | 55.8 | 100 | 0 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태종 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 현)(주)무진메디 대표이사 겸 아주대학교 약대교수 교수 전)차의과대학교 바이오공학과 교수 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창호 | 1981-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현)삼화회계법인 이사 전)오성회계법인 시니어매니저 |