| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 권성훈) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권성훈 | 1975-12 | 3 | 재선임 | (94.03~98.02) 서울대학교 전기공학 학사 (98.03~00.02) 서울대학교 대학원 전기공학 석사 (00.03~02.02) UC Berkeley -생체공학 박사 (04.01~06.07) Lawrence Berkeley National Lab 연구원 (06.08~현재) 서울대학교 전기공학부 교수 (11.10~현재) ㈜퀀타매트릭스 대표이사 |