| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 권재훈 2-2호 : 사내이사 김동영 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 권재현) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재훈 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학 학사 서울대학교 경영학 석사 (03.05~06.09) 한국IBM (08.12~13.02) 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅 (13.02~18.09) 마스터카드 (18.09~현재) ㈜퀀타매트릭스 CFO (19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사 |
| 김동영 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학 학사 서울대학교 대학원 전기공학 석사 서울대학교 대학원 전기공학 박사 (06.03~15.02) ㈜삼성전자 영상디스플레이 사업부 개발실 수석연구원 (15.03~현재) ㈜퀀타매트릭스 CTO (16.07~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재현 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | University of Maryland at College Park 경영학(회계) 학사 (97.03~99.08) Hilton Hotels Corporation, Washington D.C., U.S.A. Income Auditor (99.08~02.03) Tate&Tryon, Washington D.C., U.S.A. Senior Consultant (02.04~12.03) Deloitte Anjin LLC, Seoul, Korea Director (12.04~현재) Mastercard International Ltd. Division Finance Officer(Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan) (19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 감사 |