| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 제천시 바이오밸리2로 41
충북테크노파크 1층 한방천연물센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)재무제 표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 홍창기 선임의 건) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창기 | 1937-05 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 대학원 의학박사 과정(박사학위 취득)
- 신시내티대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 울산대학교병원 병원장 - 서울아산병원 병원장 - 現 울산대학교 명예교수(내과학) |
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