| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,749 | - 매출액 | 31,034 | |
| - 부채총계 | 8,184 | - 영업이익 | -14,591 | ||
| - 자본금 | 3,864 | - 당기순이익 | -14,668 | ||
| - 자본총계 | 58,565 | *주당순이익(원) | -1,938 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,045 | - 매출액 | 31,034 | |
| - 부채총계 | 8,229 | - 영업이익 | -14,329 | ||
| - 자본금 | 3,864 | - 당기순이익 | -14,420 | ||
| - 자본총계 | 58,816 | *주당순이익(원) | -1,905 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 홍창기 선임의 건) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창기 | 1937-05 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 대학원 의학박사 과정(박사학위 취득)
- 신시내티대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 울산대학교병원 병원장 - 서울아산병원 병원장 - 現 울산대학교 명예교수(내과학) |
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