| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 제천시 바이오밸리2로 41
충북테크노파크 1층 한방천연물센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2019.0101 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리 계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 손기영 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김혜경 선임의 건 제2-3호의안 : 기타비상무이사 조도현 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 오혜영 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기영 | 1961-09 | 3년 | 재선임 |
삼일회계법인 이사(CPA)(1984~1998)
전경련 국제경영원 교수(1996~2000) (주)브리짓라이프사이언스 회장(2003~현재) (주)엔지켐생명과학 대표이사(2012.06~현재) |
| 김혜경 | 1958-02 | 3년 | 재선임 |
(주)브리짓라이프사이언스 대표이사(2003~현재)
(주)엔지켐생명과학 대표이사(2011.01~2012.06) (주)엔지켐생명과학 이사(2012.07~현재) |
| 조도현 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 |
한국보건산업진흥원 미국지사장(2005~2013)
미한국상공회의소(KOCHAM) 이사(2009~2013) 미국 한국의료기관협의회 사무총장(2009~2013) (주)엔지켐생명과학 미국법인 대표 (2018~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오혜영 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 |
식품의약품 안전처 식품기준기획관 (2009~2013)
한국식품안전관리인증원 원장 (2014~2017) 경성대학교 식품응용 공학부 초빙교수(2017~현재) 한국의약품안전관리원 비상임이사 (2019~현재) |
한국의약품안전 관리원
(비상임이사) |