| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,482 | - 매출액 | 25,818 | |
| - 부채총계 | 51,018 | - 영업이익 | -19,000 | ||
| - 자본금 | 4,148 | - 당기순이익 | -16,679 | ||
| - 자본총계 | 72,465 | *주당순이익(원) | -2,053 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,802 | - 매출액 | 25,818 | |
| - 부채총계 | 51,320 | - 영업이익 | -19,107 | ||
| - 자본금 | 4,148 | - 당기순이익 | -17,507 | ||
| - 자본총계 | 72,483 | *주당순이익(원) | -2,154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 :제22기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 및 추가, 상법 개정으로 인한 정관상 기준일 변경 및 이익배당 기준일 변경) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 상근감사 강황배 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제6-1호의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제6-2호의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강황배 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영대학 졸업(학사) ㈜SK증권 (1993~1998) 온누리세무회계사무소 세무사 (2009~) ㈜엔지켐생명과학 감사 (2015~) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 시약, 진단시약, 진단기기의 연구, 개발, 제조, 판매 및 서비스업 2. 백신, 화합물, 천연물, 기초의학물질 및 생물학적제제의 연구, 개발, 제조 및 판매업 3. 첨단소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 4. 의료기기, 동물용 의료기기, 의료용구, 위생용품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 디지털의료기기, IT기기의 연구, 개발, 제조 및 판매업 6. 환경기기, 관련 용품의 연구, 개발, 제조, 판매 및 서비스업 7. 헬스케어 및 디지털헬스케어업 8. 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO), 위탁개발생산(CDMO), 임상시험수탁(CRO)업 9. AI를 활용한 신약개발 플랫폼업 10. 국내외 기술거래 및 중개업 11. 지주회사 설립 및 지주회사 사업 12. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)및 투자조합 출자 13. 팁스(TIPS)운영업 14. 통신판매업, 통신판매중개업, 인터넷 전자상거래업 및 전자금융업 15. 연구, 조사 및 정보 관련 서비스업 16. 컨설팅, 교육, 연수 및 관련 서비스업 17. 각 호에 관련된 위탁제조판매업 |
1. 혁신형 제약· 바이오 기업으로 성장하기 위한 정관 정비 2. 사업목적 다각화를 통한 글로벌 제약· 바이오 기업으로 도약 3. 기업가치 제고와 주주가치 실현 4. 혁신 및 글로벌 성장의 기반 구축 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 동물약품 제조 및 판매 2. 화학약품 제조 및 판매 3. 식품,건강보조 식품, 식품첨가물 제조 및 판매업 4. 의약품 제조 및 판매업 5. 의약외품 제조 및 판매업 6. 화장품 제조 및 판매업 7. 각 호에 관련된 무역업 8. 각 호에 관련된 무역대리업 9. 각 호에 관련된 부대사업 일체 10. 부동산임대업 11. 건강기능식품 수입업 12. 원료의약품 제조 및 판매업 13. 건강기능식품 제조 및 판매업 |
1. 동물약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 2. 화학약품, 화공약품, 농예약품, 종자 의 연구, 개발, 제조 및 판매업 3. 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 4. 식품, 식품첨가물 의 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 6. 화장품원료, 화장품, 기능성 화장품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 7. 의약외품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 8. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대리업 9. 각 호에 관련된 국내외 투자업, 투자중개업 및 부대사업 일체 10. 건설업, 건축업, 부동산 개발업, 부동산 매매 및 임대업 11. 각 호에 관련된 수입판매업 12. 원료의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 |
사업목적 세분화로 각 부문별 사업계획의 구체화 전략 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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