주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-31
시간 오전 10시
2. 장소 충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34 제천단양상공회의소 2층 대강당

* 코로나바이러스감염증으로 인한 불가피한 상황
(사업장 폐쇄, 방역조치 등) 발생시 주주총회의
일시 및 장소 등의 제반 사항 변경에 대한 결정권한을 대표이사에게 위임함
3. 의안 주요내용 [보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

제1호의안 : 제23기 (2021.01.01~2021.12.31)
             재무제표 및 연결재무제표
            (결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 사내이사·사외이사 및
             기타비상무이사 선임의 건
   제3-1호의안 : 사내이사 김혜경 재선임의 건.
   제3-2호의안 : 사외이사 홍창기 재선임의 건.
   제3-3호의안 : 기타비상무이사 류병채 선임의 건
   제3-4호의안 : 기타비상무이사 김태훈 선임의 건
             
제4호의안 : 감사선임의 건
   제4-1호의안 : 상근감사 권택민 선임의 건

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정(2022.03.16)인 주주총회 소집공고 및 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김혜경 1958-02 3 재선임 (주)브리짓라이프사이언스 대표이사(2003~현재)
(주)엔지켐생명과학 대표이사(2011.01~2012.06)
(주)엔지켐생명과학 이사(2012.07~현재)
류병채 1963-06 3 신규선임 법무법인(유) 화우
한국산업기술진흥원 비상임이사
법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
한국전력거래소 규칙개정위원회 위원
중소기업중앙회 비금속광물산업위원회 위원
조달청 법률 고문변호사
한국전력거래소 분쟁조정위원회 위원
서울지방노동위원회 심판담당공익위원
지식경제부 전기위원회 법률 분쟁조정 전문위원회 위원
법무법인 화백
김태훈 1983-04 3 신규선임 NewYork University  Stern school of business (USA)  MBA
Griffith University  (Australia) Bachelor of business (Marketing)
ENZYCHEM LIFESCIENCES USA, INC
사업개발부 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍창기 1937-05 3 재선임 - 서울대학교 대학원 의학박사 과정(박사학위 취득)
- 신시내티대학교 의과대학 내과학교실 교수
- 울산대학교병원 병원장
- 서울아산병원 병원장
- 現 울산대학교 명예교수(내과학) 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
권택민 1959-02 3 신규선임 상근 가천대학교 게임영상학과 초빙교수
한국지식재산연구원 원장
국가지식재산위원회 민간위원
인하대학교 대학원 초빙교수, 한성대 및 숭실대 대학원 겸임교수
헌국콘텐츠진흥원 부원장
경기디지털콘텐츠진흥원 원장
한국소프트웨어진흥원 디지털콘텐츠사업단장
하나로통신 경영지원실장(상무)
하나로통신 경영기획담당(상무)
하나로통신 전략사업단장(상무)
하나로통신 경영기획실장(이사)
데이콤 무선사업단 사업부장
데이콤 광고부장, 비서실장, 국제전화 마케팅 부장