| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,634 | - 매출액 | 22,975 | |
| - 부채총계 | 58,391 | - 영업이익 | -20,848 | ||
| - 자본금 | 4,355 | - 당기순이익 | -28,229 | ||
| - 자본총계 | 74,242 | *주당순이익(원) | -3,281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,084 | - 매출액 | 22,975 | |
| - 부채총계 | 58,422 | - 영업이익 | -20,753 | ||
| - 자본금 | 4,355 | - 당기순이익 | -27,864 | ||
| - 자본총계 | 74,661 | *주당순이익(원) | -3,240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 기타비상무이사 2명 신규 선임 상근감사 1명 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *의결권 있는 주식총수 :8,331,345주 출석 주식수 : 4,140,273주 총 출석률 : 49.70% - 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 : 89.75%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 : 69.76%) - 제3호 의안 : 사내이사 ·사외이사 재선임 및 기타비상무이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김혜경 재선임의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 : 81.03%) 제3-2호 의안 : 사외이사 홍창기 재선임의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 :84.09%) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 류병채 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 : 83.05%) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김태훈 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 : 83.11%) - 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 권택민 선임의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 : 83.03%) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 : 75.96%) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성률 : 81.04%) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 강황배 감사는 일신상의 사유로 2022년 03월 31일에 사임하였음. * 제23기 정기주주총회 전자투표율 : 10.3% (860.095주) |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-18 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜경 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (주)브리짓라이프사이언스 대표이사(2003~현재) (주)엔지켐생명과학 대표이사(2011.01~2012.06) (주)엔지켐생명과학 이사(2012.07~현재) |
| 류병채 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 화우 한국산업기술진흥원 비상임이사 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원 한국전력거래소 규칙개정위원회 위원 중소기업중앙회 비금속광물산업위원회 위원 조달청 법률 고문변호사 한국전력거래소 분쟁조정위원회 위원 서울지방노동위원회 심판담당공익위원 지식경제부 전기위원회 법률 분쟁조정 전문위원회 위원 법무법인 화백 |
| 김태훈 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | NewYork University Stern school of business (USA) MBA Griffith University (Australia) Bachelor of business (Marketing) ENZYCHEM LIFESCIENCES USA, INC 사업개발부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창기 | 1937-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 의학박사 과정(박사학위 취득) - 신시내티대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 울산대학교병원 병원장 - 서울아산병원 병원장 - 現 울산대학교 명예교수(내과학) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택민 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 가천대학교 게임영상학과 초빙교수 한국지식재산연구원 원장국가지식재산위원회 민간위원 인하대학교 대학원 초빙교수 한성대 및 숭실대 대학원 겸임교수 경기디지털콘텐츠진흥원 원장 하나로통신 경영지원실장(상무) 데이콤 무선사업단 사업부장 |