■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~13. (생략) 14. 환경기기, 관련 용품의 연구, 개발, 제조, 판매 및 서비스업 15. 헬스케어 및 디지털헬스케어업 16. 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO), 위탁개발생산(CDMO), 임상시험수탁(CRO)업 17. AI를 활용한 신약개발 플랫폼업 18. 국내외 기술거래 및 중개업 19. 지주회사 설립 및 지주회사 사업 20. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 및 투자조합 출자 21. 팁스(TIPS)운영업 22. 통신판매업, 통신판매중개업, 인터넷 전자상거래업 및 전자금융업 23. 연구, 조사 및 정보 관련 서비스업 24. 컨설팅, 교육, 연수 및 관련 서비스업 25. 건설업, 건축업, 부동산 개발업, 부동산 매매 및 임대업 26. 각 호에 관련된 위탁제조판매업 27. 각 호에 관련된 수입판매업 28. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대리업 29. 각 호에 관련된 국내외 투자업, 투자중개업 및 부대사업 일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 13. (생략) 14. 무선통신기기, 웨어러블기기, 스마트디바이스 및 솔루션의 연구, 개발, 제조 및 판매업 15. 환경기기, 관련 용품의 연구, 개발, 제조, 판매 및 서비스업 16. 헬스케어, 디지털헬스케어의 연구, 개발 및 판매업 17. AI를 활용한 신약개발 플랫폼업 18. 의료정보데이터의 연구, 개발 및 판매업 19. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 공급 및 판매업 20. 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO), 위탁개발생산(CDMO), 임상시험수탁(CRO)업 21. 국내외 기술거래 및 중개업 22. 지주회사 설립 및 지주회사 사업 23. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 및 투자조합 출자 24. 팁스(TIPS)운영업, 벤처캐피탈업 25. 통신판매업, 통신판매중개업, 인터넷 전자상거래업 및 전자금융업 26. 영상, 콘텐츠 사업 및 관련 플랫폼 사업 27. 연구, 조사 및 정보 관련 서비스업 28. 컨설팅, 교육, 연수 및 관련 서비스업 29. AI기반 스마트물류업, 의료 및 바이오물류업, 디지털물류업, 물류업 30. 국제물류주선업, 국제운송물류업, 국제복합운송업 31. 유통업, 택배업, 도소매업, 물류시설운영업, 운수업, 창고업 32. 건설업, 건축업, 부동산 개발업, 부동산 매매 및 임대업 33. 각 호에 관련된 위탁제조판매업 34. 각 호에 관련된 수입판매업 35. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대리업 36. 각 호에 관련된 국내외 투자업, 투자중개업 및 부대사업 일체 |
사업목적 추가 및 변경, 번호 변경 |
|
제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. |
제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다. |
발행예정주식수 확대 |
|
제8조(주식 및 주권의 종류) ③ 제8조의3 내지 제8조의6에 따라 발행되는 종류주식의 총수는 회사의 발행주식총수의 4분의 1을 초과할 수 없다. |
제8조(주식 및 주권의 종류) ③ 제8조의3 내지 제8조의6에 따라 발행되는 종류주식의 총수는 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과할 수 없다. |
발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정 |
|
제8조의 2(이익배당에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당에 관하여 우선권이 있으면서 의결권이 있는 주식(이하 ‘배당우선주식’)을 발행할 수 있으며, 제5조의 발행예정주식총수 중 배당우선주식의 발행한도는25,000,000주로 한다. |
제8조의 2(이익배당에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당에 관하여 우선권이 있으면서 의결권이 있는 주식(이하 ‘배당우선주식’)을 발행할 수 있으며, 제5조의 발행예정주식총수 중 배당우선주식의 발행한도는100,000,000주로 한다. |
발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정 |
|
제8조의 3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환주식의 발행한도는10,000,000주로 한다. |
제8조의 3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환주식의 발행한도는100,000,000주로 한다. |
발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정 |
|
제8조의 4(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 전환주식의 발행한도는10,000,000주로 한다. |
제8조의 4(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 전환주식의 발행한도는100,000,000주로 한다. |
발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정 |
|
제8조의 5(이익배당, 의결권 배제애 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 무의결권 배당우선주식의 발행한도는10,000,000주로 한다. |
제8조의 5(이익배당, 의결권 배제애 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 무의결권 배당우선주식의 발행한도는100,000,000주로 한다. |
발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정 |
|
제8조의6(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환전환주식의 발행한도는10,000,000주로 한다. |
제8조의6(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환전환주식의 발행한도는100,000,000주로 한다. |
발행예정주식수 확대에 따른 종류주식 발행 한도 조정 |
|
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은2022년3월31일부터 시행한다. |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 9월 6일부터 시행한다. |
정관 개정에 따른 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
■제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 손기영 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손기영 | 1961.09 | 사내이사 | 부 | 최대주주주1) | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
주1) 당사의 최대주주는 주식회사 브리짓라이프사이언스이며, 최대주주의 최대주주는 손기영 대표이사 입니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손기영 | (주)엔지켐생명과학 대표이사 | 2011~현재 | (주)엔지켐생명과학 대표이사 | 주1) |
| 2003~현재 | (주)브리짓라이프사이언스 회장 | |||
| 1996~2000 | 전경련 국제경영원 교수 | |||
| 1986~1993 | 국제통상자문(현대전자메모리반도체 외) | |||
| 1984~1998 | 삼일회계법인 이사(CPA) | |||
| 주1) 현재 엔지켐생명과학은 KDB산업은행 및 IBK기업은행 차입금과 관련하여 대표이사로부터 지급보증(지급보증금액: 11,010,480,000 원)을 제공받고 있습니다. |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 후보자 손기영은 전문성과 20년간의 기업 운영 경력을 바탕으로 엔지켐생명과학의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단하며, 엔지켐생명과학에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도를 갖추었고 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘하여 엔지켐생명과학의 신약개발 및 백신 산업과 경영 전략을 수립할 수 있는 역량이 있으므로 이사회에서 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.