| 1. 결의사항 | <결의안건> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 심의 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 손기영 재선임의 건 - 원안대로 심의 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-09-06 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-08-22 주주총회소집공고 2022-07-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기영 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 고려대 경영학과 졸업 - 고려대 경영대학원 경영학과 석사 - 삼일회계법인 이사(CPA(1984~1998) - 국제통상자문(현대전자메모리반도체 외)(1986-1993) - 전경련 국제경영원 교수(1996~2000) - 브리짓라이프사이언스 회장(2003~현재) - ㈜엔지켐생명과학 대표이사(2011~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14.무선통신기기, 웨어러블기기, 스마트디바이스 및 솔루션의 연구, 개발, 제조 및 판매업 18.의료정보데이터의 연구, 개발 및 판매업 19.소프트웨어 및 하드웨어 개발, 공급 및 판매업 26.영상, 콘텐츠 사업 및 관련 플랫폼 사업 29.AI기반 스마트물류업, 의료 및 바이오물류업, 디지털물류업, 물류업 30.국제물류주선업, 국제운송물류업, 국제복합운송업 31.유통업, 택배업, 도소매업, 물류시설운영업, 운수업, 창고업 |
수익사업 확장 등 미래사업 진출 대비 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15.헬스케어 및 디지털헬스케어업 21. 팁스(TIPS)운영업 |
16. 헬스케어, 디지털헬스케어의 연구, 개발 및 판매업 24. 팁스(TIPS)운영업, 벤처캐피탈업 |
수익사업 확장 등 미래사업 진출 대비 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |