| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34 제천단양상공회의소 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 손기영 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김혜경 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 강인수 선임의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 임형빈 선임의 건 - 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건(전기 동일) - 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건(전기 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다.(전자투표제도 시행) - 정기주주총회 소집과 관련하여 변동사항 발생시 대응 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기영 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - 고려대 경영학과 졸업 - 고려대 경영대학원 경영학과 석사 - 삼일회계법인 이사(CPA) (1984~1998) - 국제통상자문(현대전자 메모리반도체 외) (1986-1993) - 전경련 국제경영원 교수 (1996~2000) - 브리짓라이프사이언스 회장 (2003~현재) - 엔지켐생명과학 대표이사 (2011~현재) |
| 김혜경 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - 이화여자대학교 외국어교육 불어학과 졸업 - 방송통신대학교 경영학과 졸업 - 한일개발주식회사 (1980~1982) - A.C.Nielsen Production Manager (1983~1991) - TERI 경영기획관리실장 (1992~2002) - 엔지켐생명과학 대표이사 (2011~2012) - 코넥스협의회 부회장 (2014~2018) - 브리짓라이프사이언스 대표이사 (2003~현재) - 엔지켐생명과학 부회장 (2011~현재) |
| 강인수 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 부국증권 지점장 (1987~1999) - 삼성증권 금융센터장 (1999~2012) - 금융감독원,법무법인 강남 고문 (2012~2020) - 엔지켐생명과학 혁신성장본부 부사장(2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임형빈 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 행정학과 졸업 - 외교통상부 국방협력관 (2004~2007) - 한국국방연구원 외교안보실 연구관 (2008) - KT OIC 부사장 (2009~2013) - 롯데물산 상임고문 (2014~2018) |