| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,698 | - 매출액 | 34,171 | |
| - 부채총계 | 15,837 | - 영업이익 | -13,181 | ||
| - 자본금 | 42,532 | - 당기순이익 | -20,821 | ||
| - 자본총계 | 161,861 | *주당순이익(원) | -254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,743 | - 매출액 | 77,377 | |
| - 부채총계 | 20,261 | - 영업이익 | -13,193 | ||
| - 자본금 | 42,532 | - 당기순이익 | -22,087 | ||
| - 자본총계 | 161,482 | *주당순이익(원) | -270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 손기영 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김혜경 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 강인수 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 임형빈 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건(전기 동일) ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건(전기 동일) ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기영 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - 고려대 경영학과 졸업 - 고려대 경영대학원 경영학과 석사 - 삼일회계법인 이사(CPA) (1984~1998) - 국제통상자문(현대전자 메모리반도체 외) (1986-1993) - 전경련 국제경영원 교수 (1996~2000) - 브리짓라이프사이언스 회장 (2003~현재) - 엔지켐생명과학 대표이사 (2011~현재) |
| 김혜경 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - 이화여자대학교 불어학과 졸업 - 방송통신대학교 경영학과 졸업 - 한일개발주식회사 (1980~1982) - A.C.Nielsen Production Manager (1983~1991) - TERI 경영기획관리실장 (1992~2002) - 엔지켐생명과학 대표이사 (2011~2012) - 코넥스협의회 부회장 (2014~2018) - 브리짓라이프사이언스 대표이사 (2003~현재) - 엔지켐생명과학 부회장 (2011~현재) |
| 강인수 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 부국증권 지점장 (1987~1999) - 삼성증권 금융센터장 (1999~2012) - 금융감독원,법무법인 강남 고문 (2012~2020) - 엔지켐생명과학 혁신성장본부 부사장(2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임형빈 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 행정학 석사 - 외교통상부 국방협력관 (2004~2007) - 한국국방연구원 외교안보실 연구관 (2008) - KT OIC 부사장 (2009~2013) - 롯데물산 상임고문 (2014~2018) |