| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 488,011 | - 매출액 | 458,575 | |
| - 부채총계 | 448,531 | - 영업이익 | -13,518 | ||
| - 자본금 | 23,377 | - 당기순이익 | -22,757 | ||
| - 자본총계 | 39,480 | *주당순이익(원) | -487 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,378 | - 매출액 | 249,463 | |
| - 부채총계 | 302,703 | - 영업이익 | -23,568 | ||
| - 자본금 | 23,377 | - 당기순이익 | -32,380 | ||
| - 자본총계 | 23,675 | *주당순이익(원) | -693 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사외이사1명 신규선임
-감사위원1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 1호 의안 : 제34기(2018.4.1～2019.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->제1호의안 원안대로 승인 제 2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김순화 (신규선임) ->제2호의안 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) - 감사위원 후보 김순화(신규선임) ->제3호의안 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관변경의 건 ->제4호의안 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ->제5호의안 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-06-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
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| ※ 관련공시 |
2019-06-12 주주총회소집결의
2019-06-12 주주총회소집공고 2019-06-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김순화 | 1951-03 | 3 | 신규선임 |
- 현대자동차(주) 공장장
- 현대모비스 구매본부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순화 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현대자동차(주) 공장장
- 현대모비스 구매본부장 |