| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-06-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사(위원회)보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제35기(2019.4.1～2020.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) - 제2-1호: 사내이사 박승룡 선임의 건 (재선임) - 제2-2호: 사내이사 임경만 선임의 건 (재선임) 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승룡 | 1959-05 | 3 | 재선임 |
(현)동원금속 대표이사
(전)동원금속 유럽 및 미국법인장 (전)동원금속 연구개발실장 및 공장장 |
| 임경만 | 1961-04 | 3 | 재선임 |
(현)동원금속 부사장
(전)동원금속 기획실장 (전)동원파이프 영업담당이사 및 전무이사 |