| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-06-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9(경산산업단지관리공단 3층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사(위원회)보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제36기(2020.04.01~2021.03.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명 선임) - 제3-1호:사내이사 이은우 선임의 건(재선임) - 제3-2호:사외이사 도은회 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (도은회) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박우호) 제 6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은우 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 동원금속(주) 기획실장 동원금속 대표이사 |
| 박우호 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 안진/안건/가립회계법인 세영회계법인 |
| 도은회 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 대구은행 근무 대구은행 경산공단영업부장 |