| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 468,914 | - 매출액 | 369,491 | |
| - 부채총계 | 436,932 | - 영업이익 | -1,171 | ||
| - 자본금 | 23,377 | - 당기순이익 | -28,119 | ||
| - 자본총계 | 31,982 | *주당순이익(원) | -602 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,249 | - 매출액 | 206,340 | |
| - 부채총계 | 241,101 | - 영업이익 | -2,452 | ||
| - 자본금 | 23,377 | - 당기순이익 | -13,581 | ||
| - 자본총계 | 22,148 | *주당순이익(원) | -291 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명선임,사외이사 2명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안인 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 정관의 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안인 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-06-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-06-14 참고서류 2021-06-14 주주총회소집공고 2021-06-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은우 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 88.01~93.03 동원금속 근무 93.04~현재 동원금속 대표이사 |
| 도은회 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 88.01~18.12 대구은행 근무 19.01~20.07 대구은행 경산공단영업부장 |
| 박우호 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 91.07~03.03 안진/안건/가립회계법인 03.04~18.03 세영회계법인 15.03~18.03 수자원공사 비상임감사위원 |