| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-06-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9(경산산업단지관리공단 3층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사(위원회)보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제37기(2021.04.01~2022.03.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(김순화) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김순화) 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순화 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 현대자동차 공장장 현대모비스 구매본부장 |