| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.(감사위원 전원 참석) - 제 41기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 표 등을 참고하시기 바랍니다. [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 - 제 41기 정기주주총회에서 선임할 임원은 총 3명(사내이사 3명)입니다. - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-06-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 41기(2025.4.1~2026.3.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 관련 문구 및 내용 변경, 상호변경에 따른 정관 변경. |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 박승룡 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 이덕교 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 이승재 선임의 선 (신규선임) |
| 4 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 제4-1호 : 사내이사 이은우 보수 한도액 승인의 건 제4-2호 : 사내이사 이승재 보수 한도액 승인의 건 제4-3호 : 사내이사 이은우, 이승재를 제외한 이사보수 한도액 승인의 건 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승룡 | 1959-05 | 3 | 재선임 | (現) 동원금속 대표이사 (前) 동원금속 유럽 및 미국 법인장 (前) 동원금속 연구개발실장 및 공장장 |
| 이덕교 | 1965-02 | 3 | 재선임 | (現) 동원금속 기획/품질 사업부장 (前) 동원금속 연구개발/경영지원 사업부장 |
| 이승재 | 1992-05 | 3 | 신규선임 | (現) 동원파이프, 동원금속 부사장 (前) 동원금속 기획실 상무 |