| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38(3F,사내식당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호의안: 제21기(2021.1.1.～2021.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건 -제2호의안:사내이사 강두홍선임의 건 -제3호의안:사외이사 박정수선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의건(1,000백만원) -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(20백만원) -제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(3 명, 60,000 주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강두홍 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | (주)아스플로 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정수 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 법무법인 단원 대표변호사 | - |