| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남산단로 38 사내식당(3F) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2)정기총회 의안 사항 제1호의안: 제24기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(연결/별도)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 강두홍 선임의 건 2-2호의안 : 사외이사 박정수 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의건 제4호의안:감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강두홍 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 국민대 금속재료공학과(1994) 진일특수(1994~1998) EP연구소(1998~2000) 아스플로(2001~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정수 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법과대학(1988) 서울대학교대학원법학과석사(1991) 연세대학교 특허법무대학원 석사(1996) 사법시험 제32회 합격(1990) 사법연수원 제22기 수료(1993) 現.법무법인단원대표변호사(2007~현재)現 수원지원 안산지원 조정위원회 수석부위원장(2007~현재) |
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