| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,562 | - 매출액 | 62,435 | |
| - 부채총계 | 72,482 | - 영업이익 | -6,929 | ||
| - 자본금 | 6,667 | - 당기순이익 | -8,598 | ||
| - 자본총계 | 37,079 | *주당순이익(원) | -665 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,464 | - 매출액 | 67,924 | |
| - 부채총계 | 72,078 | - 영업이익 | -7,015 | ||
| - 자본금 | 6,667 | - 당기순이익 | -9,937 | ||
| - 자본총계 | 46,385 | *주당순이익(원) | -769 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년 재무제표 승인의건(연결/개별) | 가결 | 58.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의건 건 | 가결 | 58.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건 | 가결 | 11.8 | 95.3 | 4.7 | -3%의결권 제한 -전자투표시행 |
| 4-1 | 특별결의 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수 선택 권 부여 승인의 건(5만주) | 가결 | 58.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 주식매수 선택 부여 승인건( 특별결의)/ 212,000주 | 가결 | 58.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 등기이사(대표) 강두홍 이사보수 한도 승인의건(4억원) | 부결 | 5.7 | 89.9 | 10.1 | -이사 의결권 제한으로 인한 의결정족수 부족 |
| 5-2 | 보통결의 | 등기이사 홍진기 이사보수 한도 승인의 건(1억5천만원) | 가결 | 58.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 등기이사 기문 이사보수 한도 승인의건(1억5천만원) | 가결 | 58.9 | 99.5 | 0.5 | -이사 의결권 제한 |
| 5-4 | 보통결의 | 사외이사 박정수 이사보수 한도 승인의건(2천만원) | 가결 | 58.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건(4천만원) | 가결 | 58.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원배 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02) 연세대학원 FMBA(2014.02) KICPA 취득(2001.09) 전)정진세림회계법인(2015.09~2024.12.31) 현)박건희 문화재단(2009.02~재직중) |