| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠 2공장 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건 제2호 의안 : 제42기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 현)NH투자증권 강북 프리미어블루 프라이빗뱅커(PB) | NH투자증권(상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)NH투자증권 강북 프리미어블루 프라이빗뱅커(PB) |