| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠2공장 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가) 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제43기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자신 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홀딩스(주) 회장 |
| 구본학 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홈시스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 신규선임 |
1997~2017 한영회계법인 근무
2017~현재 삼덕회계법인 근무 |
지엠비코리아(주) 사외이사
(2019.3~현재) 쿠쿠홈시스(주) 사외이사 (2019.3~2020.3사임예정) |
| 김대열 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 2012~현재 삼성중공업 고문 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
1997~2017 한영회계법인 근무
2017~현재 삼덕회계법인 근무 |
| 김대열 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~현재 삼성중공업 고문 변호사 |