| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠2공장 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 37,294,062,000원 (1주당 배당금 예정액 :1,200원) 제2호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이묘승 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 2006년 05월~2020년 04월성지 회계법인 근무 2020년 05월 ~ (현) 삼덕회계법인 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이묘승 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006년 05월~2020년 04월성지 회계법인 근무 2020년 05월 ~ (현) 삼덕회계법인 근무 |